证券日报2021年7月29日消息：中金支付有限公司因11项经营违法违规，被央行罚款1195.06万元，并没收非法所得331.53万元，合计1526.59万元。

    违法违规事项如下：

    1、未按照规定履行客户身份识别义务。

    2、未遵循“了解你的客户”原则，建立健全客户身份识别机制。

    3、将外包商作为特约商户并受理其发起的银行卡交易。

    4、未能有效落实特约商户管理责任，未能有效发现客户异常情况。

    5、未按规定审核、管理特约商户档案资料，未及时更新商户信息。

    6、未规范建立代收业务制度。

    7、未建立落实商户培训制度。

    8、未按照规定报送可疑交易报告。

    9、未按规定落实商户巡检义务。

    11、为非法交易直接提供支付结算服务。

    10、支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求。

    11、商户结算账户设置不规范。

    据悉，从2015年开始，央行就已经开始加大非银支付机构的监管及对违法违规的查处力度。

    今年1月12日福建国通星驿网络科技有限公司因涉及与身份不明客户交易等12项违法违规行为，被央行罚没合计6971万余元。

    编辑：侯天宁